A pesar de la volatilidad masiva en los precios de las criptomonedas, las monedas digitales siguen siendo increíblemente populares. Muchos todavía ven la criptomoneda como un esquema “Get Rich Rapid”, donde pueden poner unos pocos dólares y sacar 10 o 100 veces su plata, idealmente lo antiguamente posible. Pero esa mentalidad y muchos malentendidos sobre cómo funciona la criptomoneda ha llevado a los estafadores que intentan estafar a los incaides.

De hecho, casi el 33 por ciento de los encuestados dijeron que habían sido víctimas de una estafa criptográfica, según una indagación de 2021 por Cryptovantage, una fuente de telediario criptográficas. Entonces, aquellos que buscan cambiar monedas digitales deben tener cuidado, ¡incluso con aquellos que parecen estar dándoles regalos!

Aquí hay tres tipos de estafas de criptomonedas a tener en cuenta y cómo guarecerse.

Las mejores estafas de criptografía para tener cuidado

Las estafas de oculto pueden tomar varias formas, y es importante entender cómo operan para que pueda reconocerlas cuando las vea. Trabajar con un asesor financiero que está versado en criptomonedas todavía puede ayudarlo a mantenerse alejado de las estafas criptográficas.

Dion Guillaume, Jerarca Mundial de Relaciones Públicas y Comunicación en Gate.io, una plataforma de comercio de criptomonedas, clasifica las estafas criptográficas más populares en tres categorías principales: esquemas de ponzi, bombas y caídos y tirones de alfombras. Así es como funcionan:

1. Esquemas de Ponzi

Un esquema Ponzi, todavía conocido como esquema piramidal, es una estafa clásica. En esta configuración, eres recompensado por traer a más personas a la criptomoneda. Cualquier plata traído al esquema se usa como pagos para personas más en lo alto en la pirámide. Cuando no se pueden encontrar más víctimas, el esquema generalmente se derrumba.

Guillaume dice que este tipo de estafas son fáciles de detectar y se podio en cómo se le paga: “Si un protocolo promete que sus mayores retornan para traer a más personas, entonces es un tomo de texto ponzi”.

2. Granada y caída

El nombre evocador de este tipo de estafa refleja cómo funciona y qué esperar.

“En los grupos maliciosos, los grupos maliciosos bombean artificialmente el valencia de una ficha, atrayendo a más inversores, antiguamente de traicionar sus fichas (dumping) y bolsas de ganancias”, dice Guillaume.

Esta estafa se podio en promocionar una moneda y hacer que más personas lo compren. A medida que aumenta el precio, los expertos se venden de la moneda, arrojándolo al manifiesto y los comerciantes se quedan con monedas sin valencia. Guillaume dice que tenga en cuenta las monedas que tienen un precio más parada en un período muy corto.

3. Alfombrilla tira

Un “empujón de la tapiz” es una estafa criptográfica donde los fundadores de una criptomoneda básicamente desaparecen un día y toman todas sus fichas, su plata, con ellos. Un apego de tapiz admisiblemente publicitada ocurrió a fines de 2021 con el calamar de criptomonedas, y los fundadores se fueron con millones en efectivo.

Un empujón de tapiz puede ser más difícil de predecir, porque generalmente tienes que abandonarse en el creador de una moneda, y puede no ser obvio que sea una estafa hasta que el creador se vaya.

Pero un signo revelador puede ser una moneda criptográfica que restringe su capacidad de venderla cuando lo desee. Si no puede obtener solvencia para una moneda, es una de las peores señales posibles.

Tenga cuidado con estas otras estafas de oculto comunes todavía

Esas primeras tres estafas están directamente relacionadas con trastornar en criptomonedas, pero otros, como la estafa de “carnicería de sucio”, intentan servirse a aquellos que ni siquiera han comenzado a trastornar en criptomonedas. Sin bloqueo, están montando las matas del interés popular en la criptomoneda.

Esta estafa “engorda a una posible víctima con llamativos mensajes directos falsos, automóviles, casas y perfiles bancarios de Photoshop con cientos de miles de dólares, con la esperanza de que cierto ceda y envíe plata”, dice Joshua Pardhe, senior cuantía en EY.

Este tipo de videos están flotando en todas las redes sociales, con estafadores parpadeando gruesos fajos de efectivo y autos caros.

“Posteriormente de que se captura a la víctima y se transfiere el plata, el estafador desaparece y nunca se comunica nuevamente”, dice Pardhe.

Otro tipo de estafa implica el uso de tokens de distinción para los partidarios de una criptomoneda. Un AirDrop básicamente coloca tokens en su billetera criptográfica, y los creadores de un esquema criptográfico pueden hacerlo para ayudar a hacer crecer una red de simpatizantes de cojín, dice Alan Eschweiler, director de operaciones de Stacked Invest, una plataforma de inversión criptográfica.

Pero cuando acepta el AirDrop, puede exponer sus inversiones de criptografía a un estafador.

“Una entidad te transmitirá un token que parece tener valencia, y cuando vas a cambiar ese airdrop por otro token más conocido, le das a un protocolo más permisos de lo que crees”, explica Eschweiler. Luego, el hacker obtiene comunicación al resto de su billetera, dice.

Signos de que puede tener estado expuesto a una estafa

Es posible que no pueda ver cómo funciona una criptomoneda dada, y eso debería ser suficiente para hacerle pensar dos veces antiguamente de trastornar su plata rebaño con tanto esfuerzo. Pero aquí hay otros signos de una estafa. Si los ve, debe prestar más atención a esa criptografía.

• Promesas de altos rendimientos. Pardhe dice que este es uno de los signos más claros de una estafa y da un ejemplo de lo que puede ver: “Dame $ 200 y te devolveré $ 2000 o más, solo satisfacer una tarifa del 10 por ciento”.
• Autos y plata. Algunos estafadores atraen a los productos más llamativos para tachar la atención. “Las estafas seguras son proyectos que prometen la Escaparate y los Lambos. Lo siento, no hay lunas o lambos en criptografía ”, dice Mark Fidelman, fundador de Smartblocks, una agencia de marketing de criptomonedas.
• Errores de gramática. Incluso poco tan simple como la gramática escueto en un sitio o anuncio puede indicar que poco es una estafa. “Si cierto es permitido, no intentarán comercializarse en las redes sociales, tendrán un sitio web de buena reputación, las licencias de finra y tendrán una gramática adecuada y sin errores”, dice Pardhe.
• Negarse a compartir datos de contacto o información del sitio web. Si un contacto se niega a darle una dirección de sitio web o información de contacto, puede tener una estafa en sus manos.
• Ofertas que son demasiado buenas para ser verdad. “Una de las formas más fáciles de identificar una estafa es preguntarse si poco se ve demasiado bueno para ser cierto”, dice David Pigott, director de peligro y seguridad de Prime Trust, una compañía de infraestructura FinTech. “¿Se ofrecen grandes devoluciones? ¿Hay “garantías” elaboradas que no parecen razonables? ¿Existe una necesidad poco realista para la proposición?

Estos letreros deben avanzar a cualquiera que esté mirando un fraude.

Cómo guarecerse de las estafas criptográficas

Si está buscando trastornar en una criptomoneda específica, los expertos recomiendan una serie de pasos que puede tomar para evitar las estafas. De hecho, muchos de estos pasos requieren solo una inversión de tiempo modesta para evitar que pierda toda su inversión frente a un estafador.

• Realice su propia investigación. No solo confíe en un tiro de cierto. Sal y haga su propio trabajo para acechar si un esquema es permitido. Pigott sugiere encontrar informes para ver si la plataforma criptográfica está funcionando y legítimamente, ver cuán desarrollada es la plataforma y encontrar cuántas personas están empleadas por la plataforma, así como quiénes son los fundadores o ejecutivos, entre otras cosas. La investigación básica puede ayudarlo a evitar algunos de los peores actores.
• Información de crowdsource sobre el esquema. Tiene un montón de posibles disponibles en la web para acechar sobre una moneda determinada, incluso hasta Reddit y X (anteriormente Twitter). Fidelman sugiere objetar preguntas como “¿Qué personas de buena reputación lo han examinado? ¿Auditaron el código? simplemente establecer si un esquema podría ser de buena reputación.
• Configure la autenticación de dos factores. La configuración de la autenticación de dos factores o la autenticación multifactor puede ayudar a ayudar su cuenta segura. “Es un dolor seguro, pero los estafadores pueden hacerse cargo de las cuentas de las redes sociales si uno usa la misma contraseña para diferentes servicios, y luego usar su perfil para estafar a otros”, dice Pardhe. “Esto ha sucedido varias veces en mi categoría de amigos”.
• Invierte en criptos admisiblemente conocidos y de buena reputación. “Invierta en un esquema probado y probado que ha existido por un tiempo”, dice Guillaume. “O trastornar en creadores de protocolos que tienen un historial de creación de protocolos increíbles”.
• Trabajar con socios de confianza. “Siempre pase por una empresa de inversión conocida o tome el consejo de un amigo o normal de confianza”, dice Pardhe. “Nunca envíe plata o cripto a nadie, incluso a sus amigos, a menos que verifique con ellos a través de otra plataforma”. Un asesor financiero de buena reputación todavía puede ayudarlo a evitar estafas.
• Tenga cuidado de dar permisos a su billetera. Evite dar comunicación a las personas desconocidas a cualquier billeteras descentralizadas si no comprende qué tipo de permisos está ofreciendo, dice Eschweiler. Podría permitirles conseguir a sus activos de oculto.
• Compulsar enlaces para proyectos. Esto suena como un cerco y tacleos básicos, pero solo compulsar los enlaces para un esquema puede ayudarlo a evitar una estafa. “Los estafadores frecuentemente modifican las URL reemplazando las cultura para engañar a los usuarios para que visiten sitios web ilegítimos”, dice Pigott.
• Encuentre una cobertura de medios confiable. La cobertura positiva de un esquema criptográfico de un medio de comunicación de buena reputación puede ayudar a establecer la credibilidad de un esquema criptográfico.

Estos son algunos de los pasos fundamentales para protegerlo a usted y a su plata de los estafadores criptográficos.

Final

Si admisiblemente es posible que no pueda evitar las estafas más inteligentes, es importante no dejar que su tacañería se adelanten a su capacidad de pensar con claridad. Por lo tanto, puede tener sentido seguir la regla más básica para evitar estafas: “Si es demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea”. Pero incluso tomar otras precauciones de sentido global puede ayudarlo a evitar algunos de los peores aspectos del mundo criptográfico.

Descargo de responsabilidad editorial: se aconseja a todos los inversores que realicen su propia investigación independiente sobre estrategias de inversión antiguamente de tomar una valentía de inversión. Encima, se informa a los inversores que el rendimiento del producto de inversión pasada no es aval de una futura apreciación de los precios.