La criptomoneda se ha asociado durante mucho tiempo con fraudes y estafas directas, que se remonta a al menos la pérdida masiva de Bitcoin del Monte Gox Crypto Exchange en 2014. En muchos sentidos, la criptografía es un transporte ideal para cometer fraude adecuado a su amplia apadrinamiento por parte de los criminales, el anonimato de las transacciones y un sabido que ve que ve las criptñadas de las loterías de lotas a los criminales.

Si proporcionadamente la criptomoneda positivamente llegó a la corriente principal con el período previo en Bitcoin en 2017, ha explotado en popularidad desde 2020, cuando la Reserva Federal redujo las tasas de interés a cero, alentando un planeo a activos arriesgados. Incluso el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ahora tiene una criptomoneda ($ Trump) y la primera dama Melania Trump todavía tiene su moneda ($ Melania). El presidente Trump se ha convertido en un extraordinario partidario de criptografía y ha introducido la Reserva Estratégica de Bitcoin de EE. UU.

La flamante aparición y crisis de la criptomoneda en la corriente principal todavía ha traído consigo una serie de fraude, explosiones y tirones de alfombras, donde los creadores de criptografía simplemente se van con el mosca que se ha invertido en su plan criptográfico. Aquí hay cinco de los escándalos criptográficos más grandes.

5 enormes escándalos criptográficos

Las muchas, muchas estafas criptográficas son afirmación del peligro de volver en criptomonedas.

1. FTX

FTX fue uno de los intercambios criptográficos más grandes del mundo y uno de los mayores explosiones, siguiendo la caída en los mercados de criptomonedas en 2022. Se suponía que FTX poseía $ 11.3 mil millones en los activos de los clientes en Chopera Research, el extremidad de fondos de cobertura de la compañía. Sin secuestro, solo se podían encontrar $ 2.3 mil millones de esos fondos, ya que FTX había sacado fondos de las cuentas de los clientes y los usó para sus propios fines: malversación de fondos, según el Área de Conciencia de los Estados Unidos. FTX se declaró en bancarrota en noviembre de 2022. El fundador y CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, fue condenado por fraude y conspiración para bañar mosca, y fue sentenciado a 25 primaveras de prisión en marzo de 2024.

2. Binance

Binance Holding, el nombre detrás del enorme Binance Crypto Exchange, se declaró culpable en noviembre de 2023 a una variedad de delitos, incluidas las violaciones de la Ley de secreto bancario y la desatiendo de registro como un negocio de transmisión de mosca. La compañía acordó remunerar más de $ 4 mil millones como parte de los cargos. Al mismo tiempo, el CEO de la compañía, Changpeng Zhao, se declaró culpable de no prolongar un software efectivo contra el lavado de mosca, y luego renunció como CEO. “Sus fallas intencionales permitieron que el mosca fluyera a terroristas, ciberdelincuentes y abusadores de niños a través de su plataforma”, dijo la secretaria del Fisco Janet L. Yellen en ese momento. Binance se lanzó en 2017 y rápidamente se convirtió en el intercambio de criptomonedas más conspicuo del mundo.

3. Terra USD criptomoneda

El año 2022 fue difícil para la criptomoneda, ya que las tasas crecientes alejaron a los comerciantes con reestructuración del peligro del sector. Y esa desatiendo de confianza ayudó a volatilizarse a Terra USD, un stablecoin vinculado al dólar estadounidense. En mayo de 2022, los comerciantes comenzaron a entregar el stablecoin y, por razones técnicas, tuvo problemas para prolongar su clavija con el dólar. A posteriori de ese alivio auténtico de la clavija, la moneda se salió de control y se desplomó, volviéndose prácticamente inútil durante unos días. Fue una de las primeras explosiones criptográficas en 2022, ya que la Reserva Federal aumentó rápidamente las tasas de interés para combatir la inflación.

4. Movilidad de calamar

La moneda del articulación Squid se lanzó en 2021 para exprimir la popularidad de la serie de Netflix “Squid Game”, prometiendo un articulación en sarta “Play-to-Ear” basado en la serie. Desafortunadamente, los desarrolladores de la moneda trataron a sus inversores tan mal como los concursantes de la serie fueron tratados. Squid Coin fue una operación clásica de tapiz, con los fundadores del plan que se fugan con los fondos de los clientes solo unos días luego de exhalar el plan. La moneda se disparó en sus pocos días de existencia, alcanzando su punto mayor cerca de de $ 2,861 por moneda, pero los inversores tuvieron problemas para entregar las fichas. Días luego del dispersión, los fundadores del plan cobraron $ 3.36 millones presentados por los inversores y desaparecieron. En minutos, la moneda se desplomó a menos de un centavo de precio. Si proporcionadamente es pequeño en valencia total, el fraude era una sensación de medios, con muchos comerciantes criptográficos que aprenden lo que es un empujón de tapiz.

5. Libra

Javier Milei, el presidente de Argentina, promovió una criptomoneda llamamiento $ Libra en febrero de 2025 publicaciones en los medios de comunicación sociales. “Este plan privado se dedicará a alentar el crecimiento de la caudal argentina al financiar pequeñas empresas y nuevas empresas argentinas”, dijo un mensaje sobre X en traducción. A posteriori del mensaje, millones vierte en la moneda. Pero solo unas horas luego, los expertos, que poseían la maduro parte de la criptomoneda, se agotaron y tomaron aproximadamente $ 250 millones con ellos, y el precio de la cripto se estrelló en un 90 por ciento o más. El equipo de marketing detrás del fraude de Argentina todavía es el mismo que lanzó la criptomoneda de Melania Trump.

La propia criptocoina de Donald Trump generó $ 2 mil millones en pérdidas acumulativas para unos 800,000 inversores, según el New York Times.

¿Por qué se asocia la criptomoneda con estafas?

La criptomoneda se asocia con estafas por una variedad de razones:

• Get Rich-Rich-Cick Mentality: La criptomoneda en su conjunto promete la capacidad de enriquecerse rápidamente, convirtiendo lo que pretende ser una inversión en un boleto de suerte. No hay duda, muchos criptos se han disparado, pero textualmente miles son prácticamente inútiles. Los estafadores se aprovechan de la desatiendo de conocimiento de las víctimas que buscan una forma viable de obtener riqueza.
• Ignorancia pública de la criptomoneda: Pocos miembros del sabido entienden cómo funciona la criptomoneda y la carencia de reforzar los activos digitales, por lo que puede ser viable huir una víctima técnicamente poco sofisticada.
• La criptomoneda no está respaldada por falta: La mayoría de las criptomonedas no están respaldadas por falta, como los activos o el flujo de efectivo de un negocio subyacente. Algunas personas podrían reunir un sitio web para Memecoins, por ejemplo, sin mosca e intentar venderlos a los inversores como una inversión de Get Rich-Rich-Cick. Regalado que Crypto no tiene un valencia fundamental, lo único que apoya los precios de la criptografía es la demanda de ellos.
• Cualquiera puede crear una criptomoneda: Textualmente, cualquiera puede crear una criptomoneda, y ya existen 37 millones a partir de marzo de 2025, según Tangem, una compañía blockchain.
• Semi-anonimato de las transacciones: La criptomoneda permite a las personas mover mosca de forma anónima (o al menos semi-anónimamente). Entonces, aquellos que no desean sus transacciones asociadas con ellas, como los delincuentes, encuentran un medio efectivo para mover mosca.
• Facilita el crimen: Adecuado a su anonimato, la criptografía es una forma efectiva de allanar el crimen, permitiendo a los delincuentes dañar a las personas, remunerar transacciones ilícitas y luego bañar mosca.
• Las transacciones criptográficas son irrevocables: Una vez que las monedas criptográficas han sido enviadas en algún área o han sido robadas, se han ido para siempre. Es casi difícil recuperarlos. Los delincuentes pueden huir con su mosca y no podrá hacer falta al respecto.

Todos estos factores han creado un entorno que facilita a los estafadores usar criptografía para engañar al sabido.

Final

La criptomoneda es un medio ideal para allanar el crimen, y la desatiendo de conocimiento del sabido sobre la criptografía y su deseo de obtener una rica combinación rápida para crear una gran fórmula para estafas y fraudes. Los comerciantes deben ser conscientes de los riesgos que corren al permutar criptografía y acogerse de las estafas.

Descargo de responsabilidad editorial: se aconseja a todos los inversores que realicen su propia investigación independiente sobre estrategias de inversión ayer de tomar una intrepidez de inversión. Encima, se informa a los inversores que el rendimiento del producto de inversión pasada no es respaldo de una futura apreciación de los precios.